Abstract:
Il 20 luglio 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una serie di nuove proposte legislative per rafforzare le attuali norme europee in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Fra le proposte vi è l'istituzione di una nuova autorità europea per la salvaguardia del sistema finanziario dalle attività di riciclaggio, denominata AMLA.
La tesi descrive dapprima l'attuale sistema di vigilanza europeo e il relativo ruolo delle Autorità Nazionali, discute le principali problematiche affrontate ed individua le problematiche residue che consentono alcune scappatoie legislative per le attività criminali.
Seguono poi la descrizione dell'Anti-Money Laundering Authority e un confronto con il Single Supervisory Mechanism in termini di distribuzione dei compiti e funzionamento gerarchico.
A concludere, alcune considerazioni sul valore e sull'efficienza di centralizzazione e decentralizzazione della vigilanza.
