Presidi antiriciclaggio nelle transazioni internazionali connesse ai materiali dual use

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazzonetto, Simone it_IT
dc.contributor.author Rossi, Barbara <1994> it_IT
dc.date.accessioned 2018-10-07 it_IT
dc.date.accessioned 2019-02-19T15:14:22Z
dc.date.issued 2018-11-08 it_IT
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10579/13919
dc.description.abstract A partire dagli anni ’80 la disciplina dell’antiriciclaggio ha cominciato ad occupare un ruolo importante nell’attività bancaria e nelle attività finanziarie ed economiche in generale. In questa disciplina è stato riservato un ruolo sempre maggiore allo studio dei beni “Dual Use”; per materiali a duplice uso si intendono quei beni e quelle tecnologie che possono essere usati per scopi civili, ma possono essere anche sfruttati per l’utilizzo, la produzione e lo sviluppo di beni militari: quali ad esempio armi chimiche o nucleari. Obiettivo di questa tesi è quello di analizzare in una prospettiva prima storico-regolamentare e poi pratica il fenomeno dei beni dual use e le relative restrizioni connesse alle transazioni internazionali. L’elaborato tratta nella prima parte la normativa antiriciclaggio, dopo avere analizzato l’evoluzione storica della normativa, si sofferma agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007, approfondendo i tre pilastri fondamentali della normativa: adeguata verifica della clientela, conservazione-registrazione delle operazioni e segnalazione operazioni sospette. La tesi successivamente analizza la normativa dei materiali dual use, Reg (CE) 428/2009, esplicitando i presidi che la banca deve seguire quando si trova ad operare con transazioni con tali beni. Nell’ultimo capitolo particolare importanza viene riservata ad alcuni casi pratici, che permetteranno di analizzare la situazione dal punto di vista empirico. it_IT
dc.language.iso it it_IT
dc.publisher Università Ca' Foscari Venezia it_IT
dc.rights © Barbara Rossi, 2018 it_IT
dc.title Presidi antiriciclaggio nelle transazioni internazionali connesse ai materiali dual use it_IT
dc.title.alternative Presidi antiriciclaggio nelle transazioni internazionali connesse ai materiali dual use it_IT
dc.type Bachelor Thesis it_IT
dc.degree.name Economia e finanza it_IT
dc.degree.level Laurea magistrale it_IT
dc.degree.grantor Dipartimento di Economia it_IT
dc.description.academicyear 2017/2018, lauree sessione autunnale it_IT
dc.rights.accessrights closedAccess it_IT
dc.thesis.matricno 866085 it_IT
dc.subject.miur IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO it_IT
dc.description.note it_IT
dc.degree.discipline it_IT
dc.contributor.co-advisor it_IT
dc.date.embargoend 10000-01-01
dc.provenance.upload Barbara Rossi (866085@stud.unive.it), 2018-10-07 it_IT
dc.provenance.plagiarycheck Simone Mazzonetto (simone.mazzonetto@unive.it), 2018-10-22 it_IT


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record