I presidi di controllo antiriciclaggio: analisi tra l'export delle merci dual use e Paesi a rischio terrorismo.

Abstract

L'elaborato consta di uno studio approfondito della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo con particolare attenzione alle Direttive Europee nonché al risk based approach come strumento utile all'adozione di misure idonee a scongiurare i rischi connessi. È compresa nell'elaborato un'importante analisi del ruolo e dell'attività di controllo dell'Agenzia delle dogane, comprendente un caso concreto dei presidi di controllo in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio e contrabbando. Proprio in merito a quest'ultimo tema, il lavoro intende presentare un'analisi sui rischi connessi alle esportazioni tramite un approccio concreto al rischio connesso alla catalogazione dei paesi con il più alto rischio di terrorismo derivante, per l'appunto, dall'esportazione di beni ad uso duale.