Abstract:
Il 20 luglio 2021, la Commissione Europea ha presentato la proposta di un ambizioso pacchetto legislativo per rafforzare il sistema di regolamentazione e vigilanza per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (“AML-CFT”). Una delle novità più significative incluse nella proposta è stata la creazione della nuova Autorità Europea per l’Antiriciclaggio e il Contrasto del Finanziamento del Terrorismo (“AMLA”), che rafforzerà l’attuale sistema di vigilanza AML/CFT, migliorerà la coordinazione tra le Unità di Informazione Finanziaria nazionali e assicurerà l’applicazione coerente delle regole AML/CFT nell’Unione Europea.
Questa tesi realizzerà un confronto tra il sistema europeo di vigilanza prudenziale e il modello europeo di vigilanza AML/CFT, concentrandosi sull'AMLA e la sua importanza per la supervisione AML/CFT.
