L'antiriciclaggio nei settori bancario e assicurativo: un confronto tra le disposizioni di attuazione della normativa primaria emanate da Banca d'Italia e IVASS.

Abstract

L'obiettivo della tesi è quello di approfondire lo scenario di applicazione della regolamentazione in ambito AML nel contesto dei settori bancario e assicurativo. In particolare, a seguito di un'introduzione circa il fenomeno del riciclaggio e il relativo contesto normativo (internazionale/nazionale), nonché di un confronto tra i principali prodotti bancari e assicurativi e relativi canali distributivi, la tesi intende analizzare analogie e differenze di approccio emergenti dalle disposizioni emanate dai due principali organi di vigilanza - Banca d'Italia e IVASS - di attuazione della normativa primaria.