Abstract:
L'ELABORATO SI OCCUPA DELLO STUDIO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. IN PARTICOLAR MODO, DOPO AVER APPROFONDITO L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA, IL CORPO CENTRALE SI SOFFERMA NEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007 A CUI SONO SOTTOPOSTI I PROFESSIONISTI. IN SEGUITO VENGONO ANALIZZATI I SOGGETTI POSTI AL CONTROLLO DELL'ADEMPIMENTO DI TALI OBBLIGHI E LE RISPETTIVE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO. INFINE, ALLA LUCE DELLA CONTINUA EVOLUZIONE DEL FENOMENO CRIMINALE, VERRANNO ANALIZZATE LE NOVITA' INTRODOTTE DAL RECENTE D.LGS. 90/2017.
